中访网数据 天士力医药集团股份有限公司(证券代码：600535)于2025年8月14日召开第九届董事会第12次会议，审议通过多项重要议案。会议以现场方式举行，15名董事中14人出席，1人委托表决，符合法定程序。
核心决策：
1. 2025年半年度报告：董事会审议通过公司半年度报告全文及摘要，报告内容已通过审计委员会事前审核。
2. 利润分配预案：公司拟实施2025年半年度利润分配，具体方案将提交2025年第四次临时股东大会审议。
3. 制度完善：董事会通过《投资管理制度(试行)》，进一步规范公司投资行为。
时间节点：
- 会议通知于2025年8月4日发出，8月14日正式召开。
- 利润分配预案需经2025年第四次临时股东大会批准，具体召开时间另行公告。
影响范围：
本次利润分配若实施，将直接影响股东权益。新制定的投资管理制度将强化公司风险管理能力，为未来投资决策提供框架。
天士力医药集团表示，上述决议旨在优化公司治理结构股市杠杆原理，保障股东利益，推动业务可持续发展。
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